| |
Дата розміщення: 01.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Порядок денний. 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв. 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення рiчних Загальних зборiв. 4. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. 6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2015р. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк. 8. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2015р. 9. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання Ревiзiйної комiсiї. 12. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016р. 13. Про внесення змiн в Статут Товариства. 14. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства За результатами розгляду питань порядку денного прийнято наступнi рiшення: 1) Обрали голову, секретаря зборiв та лiчильну комiсiю. 2) Затвердили регламент та порядок голосування на зборах. 3) Прийняли до уваги звiт Правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть у 2015р. 4) Затвердили звiт Наглядової ради ПРАТ "Газiнвест" за 2015р. 5) Затвердили звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Газiнвест" за 2015р. 6) Затвердили рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2015р. 7) Затвердили покриття збиткiв в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України. Вирiшили дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати. 8) Припинили повноваження дiючого складу Наглядової Ради та обрали членiв Наглядової ради у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування. Затвердили умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та встановили виконання обов'язкiв членами Наглядової ради Товариства за цивiльно-правовим договором на безоплатнiй основi. Уповноважили Голову Правлiння Вiнтонюка I.М. на пiдписання трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 9) Обрали Ревiзiйну комiсiю у вiдповiдностi до результатiв кумулятивного голосування. 10) Затвердили основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016р. 11) Затвердили Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручили Головi Правлiння Товариства Вiнтонюку I.М. пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї i забезпечити його державну реєстрацiєю. 12) Затвердили в новiй редакцiї: Положення "Про загальнi збори акцiонерiв ПРАТ "Газiнвест"; Положення "Про Наглядову раду ПРАТ "Газiнвест"; Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПРАТ "Газiнвест", Положення "Про виконавчий орган ПРАТ "Газiнвест". |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: